Elaboración de Manuales PLDA/FT

El curso «Elaboración de Manuales PLDA/FT» está diseñado para profesionales que buscan fortalecer su conocimiento y habilidades en la creación de documentos esenciales para la gestión y cumplimiento de las normativas de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLDA/FT). Este programa, ofrecido en modalidad sincrónica a través de Aula Interactiva Online, combina teoría y práctica para garantizar que los participantes desarrollen manuales efectivos y alineados con las mejores prácticas y estándares nacionales.

Objetivos del Curso

1. Brindar una guía práctica y estructurada para la elaboración de manuales esenciales en la prevención de riesgos asociados al Lavado de Dinero y activos y Financiamiento al Terrorismo.
2. Fortalecer la comprensión de las normativas aplicables, las políticas internas y las herramientas necesarias para un cumplimiento efectivo.
3. Promover la implementación de un marco ético sólido que fomente la integridad en las operaciones.

Temario

1️⃣ Elaboración de Manual de Política y Procedimientos de PLDA/FT

2️⃣ Manual del Plan de Trabajo del Encargado de Cumplimiento

3️⃣ Manual del Plan de Capacitaciones PLDA/FT

4️⃣ Código de Ética: Fundamentos y Aplicación Práctica

Metodología

El curso será impartido en tiempo real mediante la plataforma de aprendizaje virtual, combinando:

• Exposiciones.
• Taller práctico para la elaboración de los manuales.
• Espacios interactivos de consulta y retroalimentación.

Perfil del Participante

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, responsables de Auditoría Interna, consultores en PLDA/FT, y demás profesionales involucrados en la implementación de sistemas de prevención.

Resultados Esperados

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para:

• Diseñar y redactar manuales normativos y operativos alineados con la legislación vigente y requisitos de la UIF.
• Implementar estrategias efectivas para la mitigación de riesgos.
• Contribuir a la cultura organizacional de cumplimiento ético y regulatorio.

Este curso es una oportunidad única para elevar el estándar de las políticas internas y fortalecer los sistemas de control preventivo en sus organizaciones.