Descripción
¿Por qué asistir a este webinar?
Únase a nosotros en un evento educativo crucial sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, específicamente orientado a las leyes y normativas de El Salvador. Este webinar ofrece una oportunidad invaluable para todos aquellos que desean comprender y aplicar adecuadamente la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos, así como el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera y el Reglamento correspondiente. Acompáñenos para estar un paso adelante en el cumplimiento de estas regulaciones fundamentales.
Lo que aprenderá
Durante este enriquecedor webinar, exploraremos en detalle los aspectos más relevantes de la lucha contra el lavado de dinero en El Salvador. Nos enfocaremos en las obligaciones que impone la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos, además de desglosar los lineamientos del Reglamento de la Ley y cómo se relacionan con las 40 Recomendaciones del GAFI. A través de este análisis, los participantes no solo adquirirán conocimientos teóricos, sino también habilidades prácticas que pueden implementar en sus organizaciones.
¿Quiénes deberían participar?
Este webinar es esencial para profesionales del sector financiero, abogados, y todos aquellos que trabajen en áreas afectadas por el lavado de dinero que sean parte de una entidad clasificada como Sujeto Obligado según el Art. 2 de la LCLDA. Si tiene curiosidad sobre cómo las normativas locales impactan su trabajo o cómo puede contribuir a una práctica más ética y legal, este evento está diseñado para usted. No importe su nivel de experiencia, este webinar busca proporcionar información relevante y accesible a todos los participantes.
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