Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero y Activos

Descripción

¡Bienvenidos al curso virtual «Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo PLDA/FT»!

Objetivos de aprendizaje:

• Comprender los fundamentos de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocer las Leyes, Normativa y algunas Regulaciones internacionales.
• Desarrollar habilidades para identificar transacciones inusuales y/o sospechosas.
• Implementar medidas de Debida Diligencia para Clientes, Proveedores y empleados y procedimientos internos.
• Conocer la temática de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.
• Identificar las señales de alerta más usuales.

En un mundo cada vez más interconectado, la prevención de actividades ilícitas financieras se ha vuelto crucial. Este curso te sumergirá en el fascinante y vital campo de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, proporcionándote las herramientas esenciales para comprender, identificar y combatir estas prácticas.

Descripción del Curso:

Nuestro programa e-learning ha sido diseñado para brindarte una experiencia educativa dinámica y accesible. A lo largo de las lecciones, explorarás los fundamentos de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos (PLDA), así como el Financiamiento al Terrorismo (FT). Comenzaremos desde conceptos básicos y otros elementos que conforman la temática de PLDA/FT, te equiparemos con el conocimiento necesario para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

Contenido Destacado:

• Introducción: Origen y Conceptos LDA.
• Leyes y Normativas relacionadas a PLDA/FT.
• Entorno internacional de PLDA/FT.
• Etapas del proceso de LDA.
• Paraísos Fiscales.
• Impacto y consecuencias del LDA.
• Personas, Entidades y Organismos relacionados a la PLDA.
• Riesgos: Factores de Riesgo y Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
• Debida Diligencia: Clientes, Proveedores y Empleados
• Señales de alerta.
• Prevención Financiamiento al Terrorismo.
• Conclusiones y Recomendaciones.

Beneficios del Curso:

• Obtendrás un conocimiento sólido sobre las amenazas financieras actuales.
• Desarrollarás habilidades prácticas para identificar y prevenir actividades ilícitas.
• Obtendrás un certificado de finalización que valida tus conocimientos en el campo.

Prepárate para embarcarte en un viaje educativo que no solo enriquecerá tu comprensión de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLDA/FT), sino que también te empoderará para contribuir a un mundo financiero más seguro y transparente.

¡Estamos emocionados de tenerte a bordo!