Programa Prevención LDA/FT El Salvador

Curso Asincrónico: “Programa Prevención LDA/FT El Salvador”

¿Estás listo para convertirte en un experto en la Prevención del Lavado de Dinero y Activos en El Salvador?

Nuestro curso en línea te proporcionará una comprensión profunda de las leyes, regulaciones y mejores prácticas para combatir este delito financiero. Además aprende a tu propio ritmo y desde la comodidad de tu hogar, oficina o cualquier lugar con conexión a internet desde cualquier dispositivo como laptop, desktop, tablet o celular.

¿Qué módulos comprenden el curso?

• Introducción y Fundamentos del Lavado de Dinero y Activos: Descubre los conceptos básicos a causa del lavado de dinero, cómo funciona y por qué es un problema global.
• Marco Regulatorio: Familiarízate con la legislación salvadoreña y los estándares internacionales que regulan la prevención del Lavado de Dinero y Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LDA/FT).
• Enfoque Basado en Riesgos (EBR): Aprende a identificar y evaluar los riesgos de LDA/FT en tu organización, y cómo implementar medidas de control efectivas.
• Funciones del órgano de gobierno de mayor jerarquía de los Sujetos Obligados: Comprende el rol crucial del órgano de gobierno de mayor jerarquía en la supervisión y dirección del programa de prevención de LDA/FT.
• Debida Diligencia (DD) Estándar, Simplificada e Intensificada: Domina los diferentes tipos de debida diligencia estándar, simplificada e intensificada y cómo aplicarlas a tus clientes.
• Operaciones sospechosas y operaciones inusuales: Identifica las señales de alerta y aprende a reportar las operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
• Políticas y Procedimientos Internos: Desarrolla políticas y procedimientos sólidos para prevenir y detectar el LDA/FT en tu organización.
• Herramientas y Tecnología en la Prevención de Lavado de Dinero y Activos: Explora las últimas herramientas y tecnologías disponibles como software e Inteligencia Artificial para mejorar la eficacia de tu programa de prevención de LDA/FT.
• Administración, Auditoría y Evaluación del Programa PLDA/FT: Aprende cómo administrar y mantener un control efectivo por medio de los procedimientos de auditoría interna y/o externa para evaluar el programa de manera continua para garantizar su efectividad.

¿Por qué elegir nuestro curso?

• Flexibilidad: Estudia a tu propio ritmo y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
• Contenido actualizado: Nuestro contenido se basa en las últimas regulaciones y mejores prácticas.
• Expertos en la materia: Nuestro instructor es experto en la prevención de LDA/FT con amplia experiencia en el sector financiero con 22 años como ex Ejecutivo Senior y 12 años como Consultor y Facilitador en temas de Finanzas, Microfinanzas, PLDA/FT, Riesgos Compliance.
• Diploma de participación: Al finalizar el curso, recibirás un diploma de participación y finalización en nuestra plataforma e-learning Aula Interactiva Online.

¡No pierdas esta oportunidad de fortalecer tus conocimientos y contribuir a la lucha contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador!

Inscríbete hoy mismo y comienza tu camino hacia la excelencia en la prevención del LDA/FT.